Credicentro S.A.E.C.A., en su afán por prevenir el lavado de dinero y con su compromiso de cumplir con las normativas establecidas en la ley N° 1015/97 y sus modificaciones, brinda confianza y seguridad a sus clientes en la mitigación de los riesgos en que la entidad sea utilizado como un medio para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La entidad ha establecido un sistema administrativo de riesgo en lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades lícitas. Es la obligación de esta entidad IDENTIFICAR AL CLIENTE, y el compromiso del cliente presentar todos los documentos solicitados y mantenerlos actualizados. Es por ello que solicitamos su comprensión con respecto al requerimiento de los mismos.
Para más información acceda a estos link:
Ley 4.503/2011 - “De la inmovilización de fondos o activos financieros”.
Res. 345/15 Que determina políticas preventivas para los supervisados del BCP.
Resolución M.H.N. 418 2019 - Por la cual se reglamenta la Ley Nro. 6399/2019 .