Normativas y Leyes

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Normativas y Leyes

Credicentro S.A.E.C.A., en su afán por prevenir el lavado de dinero y con su compromiso de cumplir con las normativas establecidas en la ley N° 1015/97 y sus modificaciones, brinda confianza y  seguridad a sus clientes en la mitigación de los riesgos en que la entidad sea utilizado como un medio para  el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La entidad ha establecido un sistema administrativo de riesgo en lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades lícitas. Es la obligación de esta entidad IDENTIFICAR AL CLIENTE, y el compromiso del cliente presentar todos los documentos solicitados y mantenerlos actualizados. Es por ello que solicitamos su comprensión con respecto al requerimiento de los mismos.

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